Foto: PF/Reprodução

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta terça-feira (1º/4), uma BMW X8 de luxo avaliada em mais de R$ 1 milhão com um dos principais investigados da Operação Tripeiros, que visa desmantelar uma das maiores organizações crimin0sas especializadas em fraudes bancárias eletrônicas contra empresas no Brasil.

O carro de alto padrão foi localizado durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão em Balneário Camboriú (SC). O bem foi sequestrado judicialmente por suspeita de ter sido adquirido com recursos provenientes de atividades crimin0sas.

A organização cr1minosa usava técnicas sofisticadas de engenharia social e phishing. Após obter dados bancários de empresas, os golpistas criavam sites falsos (clones) de instituições financeiras, convencendo as vítimas a acessarem esses ambientes fraudulentos. Com as credenciais em mãos, realizavam transferências em tempo real.

Em um único golpe, a quadrilha conseguiu furtar quase R$ 1 milhão de uma conta empresarial em poucos minutos. O valor foi imediatamente pulverizado em mais de 70 contas de “laranjas” espalhadas por 12 estados, incluindo Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

Ao longo de um ano e meio de investigações conduzidas pela Diretoria de Combate a Cr1mes Cibernéticos da PF, foi constatado que o grupo movimentou mais de R$ 100 milhões em recursos ilícitos.

Nesta fase da operação, a PF cumpriu 12 mandados de prisão preventiva, 18 de busca e apreensão e sequestro de bens nos estados de São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Ceará.

Os investigados poderão responder pelos cr1mes de organização criminosa, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro, invasão de dispositivo informático e falsidade documental.

Fonte: Metropoles